Gestão de Riscos - Procedimentos de Compliance

Monitoramento Transacional e Verificação KYC

• Monitoramento Transacional
• Como o monitoramento transacional impacta a minha operação?
• Quais documentos preciso apresentar para liberar uma transação que esteja em análise?
• Como eu faço para enviar os documentos necessários para a análise de KYC?
• Qual o prazo de liberação da transação após o envio dos documentos para análise KYC?
• Como faço para verificar quais transações estão pendentes de envio de documentos e acompanhar o andamento das análises de KYC?
• Monitoramento Transacional - Listas Restritivas