O monitoramento transacional é uma importante ferramenta de segurança para suas transações de Payout e Payin.
Como suas transações estão sujeitas a uma série de regulamentações e leis, a depender de seu segmento de negócio, esse processo visa assegurar, primeiramente, a conformidade regulatória de suas transações.
Essa ferramenta pode ajudar a identificar padrões suspeitos de atividade, visando garantir a segurança da sua operação de forma contínua e seguindo a Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e do Financiamento ao Terrorismo (PLDFT).
Além disso, o monitoramento é um aliado da proteção da reputação de sua empresa, demonstrando compromisso com a integridade de suas operações e a conformidade com as regulamentações aplicáveis ao seu modelo de negócio.