Seguindo a Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e do Financiamento ao Terrorismo (PLDFT) e seus anexos, a WEpayments, prezando pela melhor transparência e prestação de serviços, está em constante atualização afim de aprimorar os seus monitoramentos transacionais.
Assim, é possível que você se depare com algumas travas no envio de transações que ocorrerão a partir da checagem de CPF realizada por nosso sistema.
Abaixo os motivos e descrições que você poderá visualizar em nosso sistema para pagamentos que passam por essa análise e acabam sendo cancelados ou ficando com status pendente:
Canceled by Compliance - Documento na lista da INTERPOL
Nesse caso, o documento do beneficiário aparece em alguma das listas restritivas internacionais da INTERPOL (Organização Internacional de Polícia Criminal).
Canceled by Compliance - Documento na lista da ONU
Nesse caso, o documento do beneficiário aparece na lista de sanções do conselho de segurança da ONU (Organização das Nações Unidas), que registra pessoas e empresas que são monitoradas e encontram-se bloqueadas por envolvimento com atividades consideradas possivelmente ameaçadoras às políticas externas e à segurança internacional.
Canceled by Compliance - Documento na lista EUROPEIA
Nesse caso, o documento do beneficiário aparece na lista de sanções internacionais mantida pela União Europeia (também EU SANCTION LIST, CSNU, GOV.UK) , que mantém registro de pessoas que encontram-se bloqueadas por envolvimento em atividades consideradas ameaçadoras às políticas externas.
Canceled by Compliance - Documento está desativado (ÓBITO)
Nesse caso, o documento do beneficiário aparece com situação fiscal desativada por falecimento perante à Receita Federal do Brasil.
Canceled by Compliance - Documento na lista da Receita
Nesse caso, dados cadastrais do beneficiário encontram-se com situação fiscal irregular perante à Receita Federal do Brasil. É necessário que o beneficiário verifique junto à Receita o motivo e como proceder para regularizar sua situação.
O que são essas listas restritivas?
As Listas restritivas são bases de dados e documentos sobre pessoas e empresas que já se envolveram, de alguma forma, com atividades ilícitas e crimes, como:
- lavagem de dinheiro,
- financiamento ao terrorismo,
- trabalho análogo à escravidão, e
- crimes ambientais, entre outros.
O objetivo por trás dessas listas é justamente facilitar a identificação de pessoas físicas e jurídicas que possam representar riscos para os negócios da companhia.
É importante ressaltar que os dados e documentos presentes nas listas restritivas são públicos, e o acesso a eles é livre e garantido a todos que tenham interesse em consultá-los.